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海洋王:獨立董事關於公司第一期限制性台中五星級月子中心股票激勵計劃相關事項的台中月子中心比較獨立意見

海洋王:獨立董事關於公司第一期限制性股票激勵計劃相關事項的獨立意見

公告日期 2017-09-12台中產後護理機構

海洋王照明科技股份有限公司

獨立董事關於公司第一期限制性股票激勵計劃相關事項的

獨立意見

海洋王照明科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“海洋王”)於2017年9
月11日召開公司第四屆董事會2017年第一次臨時會議。根據《中華人民共和國
公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券
法》”)、《上市公司股權激勵管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)、《深圳證券交
易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有
關法律法規、規范性法律文件以及《海洋王照明科技股份有限公司章程》(以下
簡稱“《公司章程》”)的有關規定,我們作為海洋王照明科技股份有限公司(以
下簡稱“公司”)的獨立董事,在審閱《海洋王照明科技股份有限公司第一期限
制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱“《激勵計劃(草案)》”)相關資料後,本
著審慎、負責的態度,基於獨立判斷立場,就公司限制性股票激勵計劃相關事項
發表如下獨立意見:

1、《激勵計劃(草案)》的制定及審議流程符合《管理辦法》等有關法律法
規及規范性法律文件的規定。

2、未發現公司存在《管理辦法》等有關法律法規及規范性法律文件所規定
的禁止實施股權激勵的情形,公司具備實施股權激勵計劃的主體資格。

3、《激勵計劃(草案)》的激勵對象均符合《公司法》、《證券法》等法律法
規及規范性法律文件和《公司章程》有關任職資格的規定;同時,激勵對象亦不
存在《管理辦法》所規定的禁止成為激勵對象的情形,激勵對象的主體資格合法、
有效。

4、《激勵計劃(草案)》的內容符合《管理辦法》等有關法律、法規和規范
性文件的規定;對各激勵對象限制性股票的授予安排、解鎖安排(包括授予額度、
授予日期、授予條件、授予價格、鎖定期、解鎖期、解鎖條件等事項)未違反有
關法律、法規和規范性文件的規定,未侵犯公司及全體股東的利益。

5、《激勵計劃(草案)》在制定解鎖條件相關指標時,綜合考慮瞭公司的歷
史業績、經營環境、發展狀況等相關因素,指標設定合理、科學,具有全面性、
綜合性及可操作性。對激勵對象而言,業績目標明確同時具有一定的挑戰性;對
公司而言,業績指標的設定能夠促進激勵對象努力盡職工作,提高上市公司的業
績表現。

6、公司不存在向激勵對象提供貸款及其他任何形式的財務資助,包括為其
貸款提供擔保。

7、公司實施限制性股票激勵計劃有利於建立健全公司長期、有效的激勵約
束機制,有助於提升公司凝聚力,增強公司管理團隊和業務骨幹等對實現公司持
續、健康發展的責任感、使命感,有利於公司的持續發展,不會損害公司及全體
股東的利益。

8、鑒於公司熟悉股權激勵相關事項,我們認為公司可以不用聘請獨立財務
顧問。

綜上所述,我們一致同意公司實施本次限制性股票激勵計劃。

(本頁以下無正文,簽署頁附後)
(本頁無正文,為《海洋王照明科技股份有限公司獨立董事關於公司第一期限制
性股票激勵計劃相關事項的獨立意見》之簽字頁)

獨立董事簽署:

王卓

竇林平

黃印強

鄒玲

程源

2017年9月11日


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